MEGASINO

KYC und AML

KYC-Richtlinie von Karthala Ventures (TBC)

Zuletzt aktualisiert: 9. August 2025

Das Unternehmen hält sich an die Grundsätze von „Know Your Customer“ (KYC), die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Sorgfaltspflichten zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit alle KYC-Unterlagen anzufordern, die zur Feststellung der Identität und des Wohnsitzes eines Nutzers auf www.megasino.win erforderlich sind. Wir behalten uns das Recht vor, den Dienst, Zahlungen oder Auszahlungen einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt ist – oder aus jedem anderen Grund nach eigenem Ermessen auf Grundlage des rechtlichen Rahmens.

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen sowie eine laufende Überwachung aller Kundinnen/Kunden und Transaktionen durch. Gemäß den Vorschriften zur Geldwäsche nutzen wir – je nach Risiko, Transaktion und Kundentyp – drei Stufen der Sorgfaltspflichten:

SDD — Vereinfachte Sorgfaltspflicht (Simplified Due Diligence): für Fälle mit äußerst geringem Risiko, die festgelegte Schwellenwerte nicht erreichen.

CDD — Standard-Sorgfaltspflicht (Customer Due Diligence): Standardverfahren zur Identifizierung und Verifizierung in den meisten Fällen.

EDD — Erweiterte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence): für Hochrisikokund*innen, große Transaktionen oder Sonderfälle.

Unabhängig von den obigen Punkten gilt:
Sobald eine Nutzerin insgesamt Einzahlungen von mehr als 10.000 USD (lebenslang) tätigt, eine Auszahlung beliebiger Höhe innerhalb von www.megasino.win beantragt oder eine verdächtige Transaktion vornimmt bzw. versucht, muss der vollständige KYC-Prozess abgeschlossen werden.

Während dieses Prozesses müssen einige Basisangaben gemacht und folgende Dokumente hochgeladen werden:

Eine Kopie eines staatlich ausgestellten Ausweises mit Foto (in manchen Fällen Vorder- und Rückseite, abhängig vom Dokument)

Ein Selfie, auf dem der/die Nutzer*in den Ausweis in der Hand hält

Ein Kontoauszug/eine Versorgerrechnung (Utility Bill)

Leitfaden für den „KYC-Prozess“

1) Identitätsnachweis (Proof of ID)

Unterschrift ist vorhanden.

Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder (Restricted Countries):

Australien und seine Überseegebiete

Frankreich und seine Überseegebiete

Deutschland

Niederlande und ihre Überseegebiete

Spanien

Union der Komoren

Vereinigtes Königreich

USA und ihre Überseegebiete

Alle von der FATF gelisteten Hochrisiko-/Sanktionsländer

Sowie alle anderen Jurisdiktionen, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als untersagt eingestuft werden

Vollständiger Name entspricht dem Kundennamen.

Dokument läuft nicht innerhalb der nächsten 3 Monate ab.

Inhaber*in ist über 18 Jahre alt.

2) Wohnsitznachweis (Proof of Residence)

Bankkontoauszug oder Versorgerrechnung.

Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder:

Österreich

Frankreich und seine Überseegebiete

Deutschland

Niederlande und ihre Überseegebiete

Spanien

Union der Komoren

Vereinigtes Königreich

USA und ihre Überseegebiete

Alle von der FATF gelisteten Hochrisiko-/Sanktionsländer

Sowie alle anderen Jurisdiktionen, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als untersagt eingestuft werden

Vollständiger Name entspricht dem Kundennamen und ist identisch mit dem Namen auf dem Identitätsnachweis.

Ausstellungsdatum: innerhalb der letzten 3 Monate.

3) Selfie mit Ausweis

Person auf dem Selfie ist dieselbe wie auf dem oben vorgelegten Identitätsdokument.

Ausweisdokument ist dasselbe wie unter „1)“. Foto/ID-Nummer muss übereinstimmen.

Hinweise zum „KYC-Prozess“

Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und im System ein Support-Ticket erstellt. Die Ticketnummer sowie eine Erläuterung werden an die/den Nutzer*in kommuniziert.

Sobald uns alle korrekten Dokumente vorliegen, wird das Konto freigegeben/approved.